证券代码：603963 证券简称：*ST大药 公告编号：2024-049

大理药业股份有限公司

对于召开2024年

第一次临时推动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律职守。

关键内容请示：

● 推动大会召开日历：2024年7月12日

● 本次推动大会禁受的集中投票系统：上海证券交往所推动大会集中投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)推动大会类型和届次

2024年第一次临时推动大会

(二)推动大会召集东谈主：董事会

(三)投票样式：本次推动大会所禁受的表决样式是现场投票和集中投票相联结的样式

(四)现场会议召开的日历、时间和地点

召开的日历时间：2024年7月12日 下昼 14点30分

agarwalaman.xyz

召开地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大旅店

(五)集中投票的系统、起止日历和投票时间。

集中投票系统：上海证券交往所推动大会集中投票系统

集中投票起止时间：自2024年7月12日

至2024年7月12日

禁受上海证券交往所集中投票系统，通过交往系统投票平台的投票时间为推动大会召开当日的交往时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为推动大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务筹商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 法式运作》等相关法则实行。

(七)波及公开搜集推动投票权

无

二、会议审议事项

本次推动大会审议议案及投票推动类型

■

1、各议案已表露的时间和表露媒体

上述议案已于2024年6月26日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司表露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交往所网站www.see.com.cn的筹商公告。

2、极度决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、波及关联推动隐匿表决的议案：无

应隐匿表决的关联推动称号：无

5、波及优先股推动参与表决的议案：无

三、推动大会投票凝视事项

(一)本公司推动通过上海证券交往所推动大会集中投票系统利用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推动身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。

(二)持有多个推动账户的推动，可利用的表决权数目是其名下沿路推动账户所持雷同类别普通股和雷同品种优先股的数目总和。

持有多个推动账户的推动通过本所集中投票系统参与推动大会集中投票的，不错通过其任一推动账户参加。投票后，视为其沿路推动账户下的雷同类别普通股和雷同品种优先股均已离别投出吞并意见的表决票。

持有多个推动账户的推动，通过多个推动账户叠加进行表决的，其沿路推动账户下的雷同类别普通股和雷同品种优先股的表决意见，离别以种种别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三)吞并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他样式叠加进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四)推动对通盘议案均表决已矣才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势委用代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主毋庸是公司推动。

■

(二)公司董事、监事和高等解决东谈主员。

(三)公司礼聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个东谈主推动持本东谈主身份证、上海股票账户卡；委用代理东谈主办本东谈主身份证、授权委用书、授权东谈主推动账户卡；法东谈主推动持加盖公司公章的营业派司复印件、上海股票账户卡、法定代表东谈主授权委用书、出席东谈主身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等样式进行登记。

（二）登记时间：2024年7月10日上昼9:00-11:00，下昼14:00-17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的推动在会议运行前由讼师现场说明推动身份后出席推动大会）。

（三）登记地点（信函地址）：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事会办公室收（邮编：671000）。

（四）登记邮箱：[email protected]

（五）登记传真：0872-8880055

（六）筹商电话：0872-8880055

六、其他事项

与会推动出席本次推动大会的来往交通和食宿用度自理，本公司按摄影关法则在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年6月27日探探账号注销

附件1：授权委用书

● 报备文献

提议召开本次推动大会的董事会决议

附件1：授权委用书

授权委用书

大理药业股份有限公司：

兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年7月12日召开的贵公司2024年第一次临时推动大会，并代为利用表决权。

委用东谈主办普通股数：

委用东谈主办优先股数：

委用东谈主推动账户号：

■

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

委用日历： 年 月 日

备注：

委用东谈主应当在委用书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：603963 证券简称：*ST大药 公告编号：2024-047

大理药业股份有限公司

对于第五届监事会第六次会议决议的

公告

本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年6月26日下昼13:00以现场联结通信样式在公司会议室召开，会议奉告于2024年6月21日以邮件时势发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决合适《中华东谈主民共和国公司法》和《公司法则》的法则。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《对于变更召募资金投资面貌的议案》

监事会以为，本次变更召募资金投资面貌是从擢升召募资金的使用效益动身，详尽接洽公司发展战术以及原面貌的本质情况而作念出的审慎决定，新面貌合适公司发展推敲，合适中国证监会、上海证券交往所对于上市公司召募资金解决的筹商法则，不存在损伤公司及推动，极度是中小推动利益的情形。

因此，监事会容许本次变更召募资金投资面貌的事项，并容许将本次变更召募资金投资面貌的事项提交公司推动大会审议。

表决收尾：容许3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于变更召募资金投资面貌的公告》（2024-048）。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2024年6月27日

证券代码：603963 证券简称：*ST大药 公告编号：2024-046

大理药业股份有限公司

对于第五届董事会第七次会议决议的

公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年6月26日上昼10:30以现场联结通信样式在公司会议室召开，会议奉告于2024年6月21日以邮件时势发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决合适《中华东谈主民共和国公司法》和《公司法则》的法则。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《对于变更召募资金投资面貌的议案》

表决收尾：容许9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于变更召募资金投资面貌的公告》（2024-048）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时推动大会审议。

二、审议通过《对于召开2024年第一次临时推动大会的议案》

表决收尾：容许9票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过公司于2024年7月12日下昼14:30在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大旅店召开2024年第一次临时推动大会。具体内容详见公司同日表露的《对于召开2024年第一次临时推动大会的奉告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：603963 证券简称：*ST大药 公告编号：2024-050

大理药业股份有限公司

股票交往极度波动公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。

关键内容请示：

● 大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交往于2024年6月24日、2024年6月25日、2024年6月26日连结3个交曩昔收盘价钱跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交往极度波动。

● 磋交易绩风险。因中成药集采、医保支付限定等身分的影响，导致公司主营居品的销售价钱和销售数目呈着落趋势，变成公司近几年出现亏空。

● 药品聚拢带量采购风险。公司参麦打针液未中选湖北19省中成药省际定约采购，参麦打针液原有等第病院市集的销量基本沿路失去，该采购周期于2024年4月30日湖北省厚爱到期后，其他各省也将陆续到期。公司醒脑静打针液中了广东6省中成药定约集采备选，醒脑静打针液在定约6省销量有较大比例下滑。公司醒脑静打针液已中选宇宙中成药采购定约聚拢带量采购，自然销量迟缓回升，但由于销售价钱大幅着落，导致毛利减少。

● 公司股票可能存在被断绝上市的风险。公司因2023年度经审计的扣除非广泛性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备交易本色的收入后的营业收入低于1亿元已被实施退市风险警示，若公司2024年度出现《上海证券交往所股票上市司法》（2024年4月纠正）第9.3.12条法则的随性情形之一，公司股票将被上海证券交往所决定断绝上市。

● 经公司自查，并书面接头控股推动及本质限定东谈主，甩抄本公告表露日，不存在应表露而未表露的要紧信息。

一、股票交往极度波动的具体情况

公司股票交往于2024年6月24日、2024年6月25日、2024年6月26日连结3个交曩昔收盘价钱跌幅偏离值累计超过12%。凭证《上海证券交往所交往司法》的相关法则，属于股票交往极度波动情形。

二、公司存眷并核实的筹商情况

（一）坐褥推敲情况

经公司自查，公司现在坐褥推敲步履正常，日常推敲情况未发生要紧变化。

（二）要紧事项情况

经公司自查，并向公司控股推动及本质限定东谈主书面接头核实：甩抄本公告表露日，公司、控股推动及本质限定东谈主均不存在应表露而未表露的要紧信息，包括但不限于：要紧金钱重组、股份刊行、要紧交往类事项、业务重组、股份回购、股权激勉、停业重整、要紧业务协调、引进战术投资者等要紧事项。

（三）媒体报谈、市集据说、热门想法情况

经公司核实，公司未发现其他对公司股票交往价钱产生影响的需要明白或回话的媒体报谈、市集据说和热门想法。

（四）其他股价明锐信息

经公司核实，公司控股推动、本质限定东谈主及公司董事、监事、高等解决东谈主员在公司本次股票交往极度波动时间不存在买卖公司股票的情况。

三、筹商风险请示

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（一）二级市集交往风险

公司股票交往于2024年6月24日、2024年6月25日、2024年6月26日连结3个交曩昔收盘价钱跌幅偏离值累计超过12%，敬请投资者凝视二级市集交往风险，感性有缱绻，审慎投资。

（二）磋交易绩风险

因中成药集采、医保支付限定等身分的影响，导致公司主营居品的销售价钱和销售数目呈着落趋势，变成公司近几年出现亏空。凭证公司表露的2021年-2023年度经审计的财务论说，公司近三年扣除非广泛性损益前后的净利润均为负值。

（三）药品聚拢带量采购风险

湖北19省中成药省际定约采购还是沿路落地实行，公司参麦打针液在这次定约带量采购中未中选，参麦打针液原有等第病院市集的销量基本沿路失去，该采购周期于2024年4月30日湖北省厚爱到期后，其他各省也将陆续到期。

广东6省中成药定约集采，醒脑静打针液中了备选，广东、海南、山西、青海、宁夏、河南还是实行中标收尾，因大部分病院采用使用中选居品，备选当作中选不供货的替代，公司醒脑静打针液在定约6省销量有较大比例下滑。

2023年宇宙中成药采购定约聚拢带量采购，公司主要居品醒脑静打针液已中选，自然销量迟缓回升，但由于销售价钱大幅着落，导致毛利减少。

（四）公司股票可能存在被断绝上市的风险

经信永中庸司帐师事务所（独特普通合资）审计，公司2023年度完满包摄于母公司通盘者的净利润为-2，003.14万元，包摄于母公司通盘者的扣除非广泛性损益后的净利润为-2，522.39万元；公司2023年度完满营业收入为8，727.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备交易本色的收入后的营业收入为8，640.95万元，低于1亿元。

公司因2023年度经审计的扣除非广泛性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备交易本色的收入后的营业收入低于1亿元已被实施退市风险警示，若公司2024年度出现《上海证券交往所股票上市司法》（2024年4月纠正）第9.3.12条法则的随性情形之一，公司股票将被上海证券交往所决定断绝上市。

公司可贵提醒广阔投资者，相关公司信息以公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的筹商公告为准，敬请广阔投资者感性投资，凝视投资风险。

四、董事会声明

公司董事会说明，除已表露事项外，甩抄本公告表露日，公司莫得任何凭证《上海证券交往所股票上市司法》等相关法则应表露而未表露的事项或与该等事项相关的霸术、商谈、意向、条约等，董事会也未获悉凭证《上海证券交往所股票上市司法》等相关法则应表露而未表露的、对本公司股票过火养殖品种交往价钱可能产生较大影响的信息；公司前期表露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：603963 证券简称：*ST大药 公告编号：2024-048

大理药业股份有限公司

对于变更召募资金投资面貌的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。

关键内容请示：

● 原面貌称号：大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“中药打针剂二次开发研究面貌”、“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”、“营销集中开发面貌”。

● 新面貌称号及投资金额：“大理药业医药配送面貌”，实檀越体为公司全资子公司大理药业销售有限公司（以下简称“销售公司”），缱绻投资12，888.04万元，闭上拟使用召募资金12，888.04万元。

● 变更召募资金投向的金额：“中药打针剂二次开发研究面貌”、“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”、“营销集中开发面貌”尚未使用的召募资金共计12，888.04万元。

● 新面貌开发周期：面貌开发期为18个月。

● 本次变更召募资金投资面貌尚需提交公司推动大会审议。

一、变更召募资金投资面貌的筹商情况

（一）召募资金筹商情况

经中国证券监督解决委员会证监许可[2017]1600号文核准，公司于2017年9月22日在上海证券交往所初次公开刊行东谈主民币普通股（A股）2，500万股，召募资金总和为东谈主民币31，450.00万元，扣除承销保荐费和其他刊行用度5，200.08万元后，本质召募资金净额为东谈主民币26，249.92万元。上述召募资金到位情况还是信永中庸司帐师事务所（独特普通合资）于2017年9月18日出具的XYZH/2017KMA20214号《验资论说》审验。公司对召募资金进行了专户存储解决，召募资金到账后，已沿路存放于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募资金三方监管条约。

放胆2024年5月31日，公司召募资金使用情况如下：

单元：万元

■

注：1、以上金额不包含召募资金购买理财居品收益及专户利息。

2、上表所列“颐养后投资总和”为2021年底将已断绝的召募资金投资面貌剩余召募资金及部分闲置召募资金弥远补充流动资金后的投资总和。公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时推动大会，审议通过了《对于将已断绝的召募资金投资面貌剩余召募资金及部分闲置召募资金弥远补充流动资金的议案》，容许将已断绝的“原制剂车间2010版GMP时间改造面貌”、“中药自然药索要车间开发面貌”和“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“动物实验室开发面貌”召募资金投资面貌剩余召募资金8，016.82万元，放胆2021年6月30日，积年通盘闲置召募资金购买理财居品收益2，450.47万元及通盘召募资金专户利息32.40万元（已扣减手续费），共计10，499.69万元用于弥远补充流动资金，监事会、寥寂董事、保荐机构发表了明确的容许意见，2021年11月12日，公司已将上述资金存入公司自有资金账户。具体内容详见公司于2021年10月13日表露的《对于将已断绝的召募资金投资面貌剩余召募资金及部分闲置召募资金弥远补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）。

（二）本次变更召募资金投资面貌的情况

公司拟将原投向由本公司实施的“中药打针剂二次开发研究面貌”、“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”、“营销集中开发面貌”（以下合称“原面貌”）的召募资金，变更为投向由本公司全资子公司销售公司实施的“大理药业医药配送面貌”。本次波及变更投向的召募资金金额为12，888.04万元，占公司本质召募资金总和的49.10%。公司将在本议案经董事会、监事会、推动大会审议通事后，为销售公司新面貌开立召募资金专户，并与召募资金专户银行、保荐机构坚定召募资金监管条约，确保本次转入的召募资金作念到专款专用。

同期，为了提高资金使用恶果，镌汰公司财务成本，公司拟将闲置召募资金购买理财居品的本质收益1，138.36万元（未包含未到期理财居品收益，具体金额以到期赎回该笔理财取得的收益为准），召募资金专户产生的利息12.07万元（已扣减手续费，具体金额以本质结转时专户产生的利息为准），共计1，150.43万元（具体金额以本质结转时面貌专户资金余额为准）用于弥远补充流动资金，缱绻用于偿还公司到期有息欠债及储备必要的流动资金留意流动性风险。公司将在本议案经董事会、监事会、推动大会审议通事后，将上述缱绻弥远补充流动资金共计1，150.43万元（具体金额以本质结转时面貌专户资金余额为准）存入本公司自有资金账户：中国开发银行股份有公司大理南诏支行（账号：53001716038050353129）。

本次变更召募资金投资面貌资金转入销售公司开立的新面貌召募资金专户，且上述理财收益及利息用于公司弥远补充流动资金后，公司原有的召募资金专户（中国开发银行股份有公司大理南诏支行：53050171603800000126；中信银行大理分行营业部：8111901011900246888；中信银行昆明北京路支行：8111901011000246969）将刊出。

本次变更召募资金投资面貌的事项不组成关联交往。

（三）审议设施

公司于2024年6月26日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资面貌的议案》，该议案尚需提交公司推动大会审议。

二、变更召募资金投资面貌的具体原因

（一）原面貌缱绻投资和本质投资情况

1、中药打针剂二次开发研究面貌

“中药打针剂二次开发研究面貌”实檀越体为本公司，原缱绻总投资额为8，953.00万元，累计插足召募资金1，307.48万元，主要用于公司居品药效物资基础研究、自然中药材教养及质地次序研究、居品工艺品性擢升研究及索要自动化限定，该面貌剩余召募资金7，645.52万元（不含利息及使用召募资金进行现款解决取得的收益），该剩余召募资金沿路购买理财居品，现在尚未赎回。

2、“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”

“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”实檀越体为本公司，原缱绻总投资额为3，890.60万元，累计插足召募资金1，527.08万元，主要用于研发中心面貌开发工程投资，该面貌剩余召募资金2，363.52万元（不含利息及使用召募资金进行现款解决取得的收益），现在存放于公司召募资金专户中。

3、营销集中开发面貌

“营销集中开发面貌”实檀越体为本公司，原缱绻总投资额2，879.00万元，放胆现在未插足召募资金，该面貌剩余召募资金共计2，879.00万元（不含利息及使用召募资金进行现款解决取得的收益），现在存放于公司召募资金专户中。

（二）变更的具体原因

1、中药打针剂二次开发研究面貌

“中药打针剂二次开发研究面貌”原缱绻拟从药学基础研究、药材良种繁育教养及采收加工时间法式研究、药品性量次序研究、坐褥工艺擢升研究及坐褥历程自动化限定和在线质地限定、临床安全性和有用性研究等方面进行长远挖掘，旨在提高公司醒脑静打针液和参麦打针液安全性、有用性和质地均一性。

由于国度于今未厚爱出台已上市中药打针剂上市后再评价筹商政策及明确的时间要求，加之医保目次的实施颐养以及重心监控药品筹商政策的出台导致公司主要居品临床使用受限，销量下滑，原中药打针剂二次开发研究面貌的远景及必要性已发生变化。为规避风险，公司变更醒脑静打针液和参麦打针液临床安全性和有用性研究面貌投资。异日公司将凭证国度筹商政策、时间要求、卑劣市集情况、公司运营情况等详尽接洽，使用自有资金择机开发本面貌。

2、“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”

“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”原缱绻开发的研发中心楼主要用于公司新址品、新时间和新方法的研究与开发，使公司的翻新本事提高到一个新的水平。

公司基于业务发展需要，为了进一步提高面貌运行效益，加多召募资金投资收益，联结现存的时势及区位详尽分析，将“研发中心开发面貌”和“一站多中心”平台进行有机整合。2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更初次公开刊行部分募投面貌实施地点的议案》，对“研发中心开发面貌”的实施地点进行颐养，由“大理市翻新工业园区凤仪片区（大国用【2011】第10636号）”，变更为“大理市下关鹤庆路55号（云【2017】大理市不动产权第0009358号）”，与公司“科技详尽楼”面貌合并、同步开发，进一步整合和提速公司科技研发功能布局。科技详尽楼开发面貌于2019年9月12日开工，2022年1月24日完满，并于2022年7月7日通过验收，还是取得房屋建筑工程和市政基础设施工程完满验收备案表，备案编号为竣字（2022）31号。2022年9月26日，公司总司理办公会审议通过了《对于公司预留4000平方米研发中心开发用房的议案》，预留了4000平方米的科技详尽楼楼层，专项用于研发中心用房。

公司与浙江大学共建了中药当代化联合研究中心，为中药当代化开发及中成药二次开发提供了时间保险，依托该平台开展参麦打针液和醒脑静打针液二次开发面貌；与大理大学联合共建了药物研究所、药物研究与开发实验室，同期，公司还与江西林业科学院、温州医科大学、四川农业大学、上海市食物药品覆按所、江苏省食物药品监督覆按研究院等多家高校、科研院所设立弥远战术协调关系，进行面貌协调研究及东谈主才培养。基于上述时间平台的开发和面貌进展情况，再在大理进行药品研发时间中心开发的必要性和关键性还是收缩，故决定不再开发。

3、营销集中开发面貌

“营销集中开发面貌”原缱绻为拓展营销集中，扩大居品的末端隐敝本事，并加强对代理商的解决及学术推广，公司拟通过营销集中开发面貌在北京、上海和西安引申销售大区营销中心及营销东谈主员，并加强对新、老销售东谈主员培训。

公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议选取三届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更初次公开刊行部分募投面貌实施地点的议案》，“营销中心开发面貌”拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点息争颐养为北京营销中心。

跟着一系列医疗卫生体制革新和医药监管新政接踵落地实施，政策实行力度加大，公司销售责任的重心转向：一是收拢因国度政策颐养带来的机遇，通过学习、模仿和翻新，设立与之相顺应的营销策略。二是布局宇宙市集、细化区域市集。三是加强与宇宙性及场所龙头末端作事商的协调，赓续强化和深化与区域性市集作事商的协调，与优质的末端作事商设立起战术协调关系。四是稳步设立起妥当公司居品特质、合适政策要求的推广样式、推广渠谈和行之有用的销售模式。五是构建起日趋纯属的销售体系，安静现存末端市集，积极开发空缺市集及区域。六是在保证企业根底利益的前提下，凭证市集的本质需要，以审慎的格调、无邪的妙技颐养居品价钱体系，掌抓招标主动权。基于上述销售责任重心的滚动，在北京布局开发北京营销中心的必要性和关键性还是收缩，故决定不再开发。

三、新面貌的具体内容

（一）面貌基本情况

1、面貌称号

大理药业医药配送面貌

2、面貌实檀越体

（1）实檀越体：销售公司（公司全资子公司）

（2）注册地址：云南省大理州大理市下关环城西路118号

（3）注册成本：1，000万元东谈主民币

（4）法定代表东谈主：杨君祥

3、开发地点

本面貌开发地点位于云南省大理州，为公司自有地盘及厂房。

4、面貌开发内容

本面貌总投资为12，888.04万元，开发期18个月。本面貌拟以大理州为中心，迟缓辐照左近地区，设立起区域性医药配送集中，对大理州及左近地区的医疗卫祈望构（包括村卫生室）提供药品聚拢配送作事，对医疗机构的采购订单实时反映和配送。通过本面貌的实施，公司将迟缓建全品规储备，进一步拓展药品配送业务范围和限制，增强公司市集影响力，完满配送业务的限制效应，推动公司业务收入赓续快速增长。

5、投资组成

面貌总投资为12，888.04万元，离别投向土建及装修工程、迷惑购置、东谈主职工资及流动资金。

6、面貌实施期限

面貌开发期为18个月。

7、面貌所需审批及备案设施

本面貌波及的备案设施正在进行中，公司将凭证筹商要求履行备案设施。本面貌主要用于公司的医药商品仓库物流，不属于《开发面貌环境影响评价分类解决名录（2021年版）》中法则需要进行环境影响评价的类别，无需办理相应的环评影响评价手续。

（二）面貌开发必要性

1、为医药配送业务的有序开展提供豪阔的资金保险

医药流畅行业属于资金密集型行业。一方面，医药配送企业需要赐与卑劣一定的信用期；同期，开发分销集中需要插足大齐资金，对企业的资金实力要求较高。另一方面，医药配送企业时时需要看护较大限制的采购量以获取较为优惠的价钱政策；另外，企业为获取得部分优质居品经销权，广泛需要提供预支款或支付保证金；下旅客户的采购需求亦存在“多品种、小批量、高频次”的特质，因此行业内企业广泛会保持一定安全库存，从而占用企业一定的资金。综上，行业内企业需要具备较多的资金以看护上游采购、安全库存、卑劣销售等日常推敲步履。因此，本面貌有益于公司补充一部分流动资金，有助于擢升公司竞争力，为医药配送业务的有序、获胜开展提供豪阔踏实的资金保险。

2、进一步擢升公司医药配送本事，助力公司业务限制彭胀

跟着公司下旅客户不停加多，在大理州隐敝的医疗卫祈望构、村卫生室等范围不停扩大，同期公司采购上游供应商的药品品类种类不停加多，对公司仓储本事、物流体系、配送范围等本事及要求日益提高。现在公司已有的仓储物流、配送限制、配送恶果等将无法倨傲公司异日的推敲需求，成为制约公司进一步发展的关键身分。

通过本面貌的实施，公司将提高仓储容量和物发配送本事，擢升仓储物流解决恶果，有用倨傲大理州范围内医疗机构及卫生所的配送需求，为公司业务限制快速彭胀提供有劲的撑持。

3、有助于公司加速业务开拓进程，培育新的收入增长点

公司客不雅上头对着药品集采、行业聚拢度提高等带来的发展机遇与挑战，通过本面貌的实施，公司将加大医药交易配送的发展力度，不停提高流畅恶果和本人详尽作事本事，利用近几年已形成的区域性配送集中，赓续加强与落魄游的对接协调，扩大配送品法式围和储备，同期发扬公司在渠谈、资金、属地企业身份等多方面上风，加速医药交易配送业务及市集开拓的进程，为公司培育新的收入增长点，从而完满公司可赓续发展的指标。

（三）面貌可行性

1、公司具备完善的解决体系，面貌实施具备解决可行性

公司高管对市集发展趋势具有前瞻把抓本事，有本事指令公司赓续保持弥远、踏实及健康的成长。销售主干东谈主员均领有丰富的市集开拓教育，为公司的发展作念出了关键孝敬。

同期，公司面貌解决团队已全心作念好了本项现在期准备责任，面貌初期对于完成面貌指标而进行相应的调研步履，并凭证指标和调研分析进行了可行性分析和评估。公司经过多年的发展已具备一定的面貌缱绻、组织、协调、实行及限定本事，对面貌解决团队的开发、面貌缱绻的实行、面貌成本的限定、面貌质地的解决以及面貌进程的把控齐具备丰富的教育。

2、公司具备较高的医药配送本事，领有纯属的仓储物流解决体系

连年来，公司针对医药配送业务组建了销售团队并配备自有仓库及配送车，完善购销配送售后体系，倨傲公立医疗机构医药配送的软硬件要求，具备较高的医药配送作事本事，能确保药品性量、安全和实时供应，倨傲药品配送的各项要求。公司积极擢升医药配送本事的各项举措，为本面貌的获胜实施提供了坚实保险。

纯属的仓储物流解决体系很大程度上影响医药配送的竞争力。经过近几年的发展，公司已具备较为纯属的仓储本事，现在已形成制品常温库、制品阴冷库、中药材中药饮片库、冷库、医疗器械库，各区布局合理，货架、垫板、避光、透风、照明、温湿度颐养及防虫、防鼠设施、迷惑等均合适并倨傲GSP要求。纯属的仓储物流解决体系为本面貌的实施提供关键保险。

3、公司积极开拓下旅客户，面貌实施具备市集可行性

公司赓续、积极开拓下旅客户，与大理州政府、区域内种种医疗机构等张开密切换取与协调，并参与了大理州药品配送遴择面貌。2024年5月，公司以第四顺位入围中选“大理州医疗保险局2024年至2027年大理州药品配送企业遴择面貌”，成为大理州公立医疗卫祈望构（包括村卫生室）药品聚拢采购配送的潜在供应商。此外，公司已和大理白族自治州中医病院、大理白族自治州东谈主民病院、大理市第一东谈主民病院等当地大型病院坚定购销合同、药品性量保证条约，下一步公司将医药配送业务赓续隐敝至更多的州内公立病院、下层医疗卫祈望构及民营医疗机构，并迟缓隐敝大理州左近地区，以倨傲其对种种药品品种的需求。公司积极开拓下旅客户，与当田主要医疗机构设立协调关系，展现出公司在医药配送边界的竞争力以及广泛的市集远景。

四、本次变更召募资金投资面貌的影响

本次变更召募资金投资面貌是公司基于行业异日发展趋势以及公司本质情况，经充分研究论证后审慎建议的，有益于进一步提高召募资金的使用恶果，新面貌用途合适公司主营业务范围，合适公司异日发展推敲，不存在变相篡改募投面貌资金用途和损伤推动利益，尤其是损伤中小推动利益的情形。公司将严格校服《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金解决和使用的监管要求》《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一法式运作》《上海证券交往所股票上市司法》等筹商法律、法例和法式性文献的法则，科学合理有缱绻，加强召募资金使用的里面和外部监督，确保召募资金使用的正当有用。

五、主要风险请示

上述召募资金投资面貌在后续开发历程中，存在如市集风险、药品性量风险、应收款项坏账风险等不信托性身分的影响。此外，公司推敲的居品属于独特商品，容易受到国度以及场所相关政策的影响，极度是医疗卫生、医疗保险、医药流畅体制革新的影响。要是国度政策发生要紧变更、市集环境发生不利变化或市集拓展不足预期，则本次召募资金投资面貌可能存在收益不达预期的风险，对公司财务情景及磋交易绩均带来不利影响。

六、监事会、保荐机构筹商意见

（一）监事会意见

监事会以为，本次变更召募资金投资面貌是从擢升召募资金的使用效益动身，详尽接洽公司发展战术以及原面貌的本质情况而作念出的审慎决定，新面貌合适公司发展推敲，合适中国证监会、上海证券交往所对于上市公司召募资金解决的筹商法则，不存在损伤公司及推动，极度是中小推动利益的情形。

因此，监事会容许本次变更召募资金投资面貌的事项，并容许将本次变更召募资金投资面貌的事项提交公司推动大会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构以为，公司将“中药打针剂二次开发研究面貌”、“药品研发时间中心开发面貌”子面貌“研发中心开发面貌”、“营销集中开发面貌”变更为“大理药业医药配送面貌”，以及相应召募资金专户开立事项，筹商有缱绻设施合适《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金解决和使用的监管要求》《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一法式运作》《上海证券交往所股票上市司法》等筹商法律、法例和法式性文献的法则。

保荐机构容许公司本次变更召募资金投资面貌的事项。

七、对于本次变更召募资金投资面貌提交推动大会审议的筹商事宜

本次变更召募资金投资面貌事项还是公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司推动大会审议。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年6月27日

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